С представления документов о натурализации граждан Камбоджи и Китая в понедельник в Постоянном суде по уголовным делам Никосии началось слушание по делу о кипрской инвестиционной программе предоставления гражданства.
По делу обвиняются в общей сложности десять лиц — восемь физических и два юридических. Среди обвиняемых — бывший министр транспорта Мариос Димитриадис.
Первые материалы представлены суду
Первым свидетелем обвинения выступила сотрудница полиции А. А. из Отдела уголовного розыска Главного управления полиции. Она подтвердила свои письменные показания и представила ряд документов в качестве доказательств.
Документы в основном связаны с натурализацией граждан Камбоджи и Китая, получивших кипрские паспорта.
Один из адвокатов защиты, Илиас Стефану, сообщил суду, что намерен заявить возражение против принятия конкретных доказательств, которые, как ожидается, будут представлены на последующих заседаниях.
Следующее судебное заседание назначено на вторник, на 09:30.
Обвиняемые и обвинительное заключение
Дело касается кипрской инвестиционной программы предоставления гражданства и процедур одобрения выдачи паспортов иностранным инвесторам.
Вместе с Мариосом Димитриадисом обвиняются его отец Андреас Димитриадис, а также Димитрис Димитриадис, Йоргос Димитриадис, Элени Симиллиду, Jing Wang, Josef Friedrich Santin и Василики Георгиу Santin.
В качестве юридических лиц обвиняемыми выступают компании Andreas Demetriades & Co LLC и Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.
Обвинительное заключение включает преступления, связанные с коррупцией, подкупом, взяточничеством и оказанием влияния, а также сговором с целью мошенничества. Обвиняемым также предъявлены обвинения в налоговых преступлениях, касающихся НДС, и в легализации доходов от незаконной деятельности.
В отношении всех обвиняемых действует презумпция невиновности до тех пор, пока их вина не будет доказана судом.
Источник: КИПЕ
