Μεταφορές χρημάτων μέσω Κύπρου φέρεται να πραγματοποιούσε η κόρη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του οργανισμού InSight Crime, η Μαρία Γαβριέλα Τσάβες, χρησιμοποιούσε μυστικό λογαριασμό στις ΗΠΑ, πραγματοποιώντας αγορές εκατομμυρίων δολαρίων, προσθέτοντας ένα ακόμη σημείο στον μακρύ κατάλογο κατηγοριών κατά της οικογένειας Τσάβες, για ξέπλυμα χρήματος.
Όπως αναφέρει η Diario Las Americas, η Γαβριέλα Τσάβες είχε πρόσβαση σε λογαριασμό της Mercantil Commercebank στο Μαϊάμι, ο οποίος ανοίχτηκε στο όνομα του συνεργάτη της, Ρομπέρτο Λέιβα. Ο λογαριασμός αυτός έκλεισε το 2016, μετά από υποψίες ότι περιείχε κεφάλαια που προέρχονταν από ξέπλυμα χρήματος.
