Отечественная и международная экспертиза в области противодействия финансированию терроризма оказалась в центре внимания форума, состоявшегося 30 сентября в Никосии, с акцентом на практическое сотрудничество государственного и частного секторов.
Форум на тему «Противодействие финансированию терроризма: регуляторные ожидания, операционная эффективность и возникающие риски» был организован Cyprus Compliance Association (CCA), МОКАС и Полицией и прошёл при содействии Центрального банка Кипра.
Согласно заявлению CCA, в нём приняли участие высокопоставленные представители и эксперты компетентных органов, подразделений финансовой разведки, правоохранительных, надзорных и прокурорских органов, а также банковского и более широкого финансового сектора.
В диалоге также участвовали представители международных организаций, профессиональных объединений, частного сектора и дипломатического сообщества.
Связь кипрского опыта с международными стандартами
Программа связала национальный диалог с международной экспертизой и международными стандартами. Среди выступлений были представлены позиции председателя MONEYVAL, международных экспертов в области финансовой разведки и экономической преступности, а также специалистов правоохранительных органов Великобритании.
Последние поделились опытом по вопросам финансирования терроризма, расследований, связанных с криптоактивами, и пограничной информации.
По словам организаторов, программа подчеркнула всё более международный и взаимосвязанный характер экономической преступности. Тематика охватывала регуляторную политику, расследования, финансовую разведку, санкции, комплаенс в сфере предупреждения экономической преступности и противодействия ей, а также возникающие риски.
Особое внимание было уделено важности глубокого понимания рисков, эффективного институционального сотрудничества и соответствия международным стандартам AML/CFT по мере развития угроз и методов.
Акцент на эффективном применении
Обсуждения также охватили международные оценки, типологии финансирования терроризма, угрозы, связанные с криптоактивами, трансграничные расследования, обмен информацией и партнёрства государственного и частного секторов.
Согласно заявлению, главная цель заключалась в том, чтобы обсуждение не ограничивалось уровнем политики, а рассматривало, как регуляторные ожидания и международные стандарты могут быть преобразованы в эффективные практические действия.
Особое внимание было уделено увязке финансовой разведки с деятельностью правоохранительных и прокурорских органов, улучшению обмена информацией между компетентными структурами и развитию содержательного сотрудничества государственного и частного секторов.
CCA заявил, что подобные инициативы укрепляют способность Кипра понимать риск финансирования терроризма и противодействовать ему, одновременно содействуя применению международных стандартов.
«Сотрудничество и общее понимание»
В форуме приняли участие члены CCA, представители сообщества в сфере регуляторного комплаенса и предупреждения экономической преступности, а также специалисты из других отраслей.
Председатель Cyprus Compliance Association Теодорос Ставру заявил, что мероприятие продемонстрировало ценность объединения отечественной и международной экспертизы с общей целью — лучше понимать соответствующие риски и противодействовать им на практике.
Он поблагодарил соорганизаторов, поддержавшие мероприятие организации, партнёров по обмену знаниями, спикеров и участников подготовки, а также членов CCA и более широкое профессиональное сообщество за их участие.
Как он отметил, присутствие в одном месте множества различных звеньев системы имело особое значение, поскольку эффективное противодействие финансированию терроризма зависит от сотрудничества и общего понимания.
Он добавил, что такие инициативы поддерживают неизменную приверженность Кипра международным стандартам AML/CFT и позволяют сместить внимание с технических требований на практическую эффективность: обмен информацией, понимание рисков и сотрудничество государственного и частного секторов.
Источник: КИПЕ
