Εγχώρια και διεθνής τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας βρέθηκε στο επίκεντρο Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία, με έμφαση στην πρακτική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Το Φόρουμ, με θέμα «Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας: Κανονιστικές Προσδοκίες, Επιχειρησιακή Αποτελεσματικότητα και Αναδυόμενοι Κίνδυνοι», διοργανώθηκε από το Cyprus Compliance Association (CCA), τη ΜΟΚΑΣ και την Αστυνομία και φιλοξενήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του CCA, συμμετείχαν ανώτεροι εκπρόσωποι και εμπειρογνώμονες από αρμόδιες αρχές, μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών, διωκτικές, εποπτικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και από τον τραπεζικό και τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
Στον διάλογο έλαβαν επίσης μέρος εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, επαγγελματικών φορέων, του ιδιωτικού τομέα και της διπλωματικής κοινότητας.
Σύνδεση της κυπριακής εμπειρίας με τα διεθνή πρότυπα
Το πρόγραμμα συνέδεσε τον εθνικό διάλογο με τη διεθνή τεχνογνωσία και τα διεθνή πρότυπα. Μεταξύ των παρεμβάσεων περιλαμβάνονταν οι απόψεις του Προέδρου της MONEYVAL, διεθνών εμπειρογνωμόνων στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και το οικονομικό έγκλημα, καθώς και επαγγελματιών επιβολής του νόμου από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι τελευταίοι μετέφεραν εμπειρία σε ζητήματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ερευνών που αφορούν κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και συνοριακής πληροφόρησης.
Κατά τους διοργανωτές, το πρόγραμμα ανέδειξε τον ολοένα πιο διεθνή και διασυνδεδεμένο χαρακτήρα του οικονομικού εγκλήματος. Η θεματολογία κάλυψε την κανονιστική πολιτική, τις έρευνες, τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τις κυρώσεις, τη συμμόρφωση για την πρόληψη και αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και τους αναδυόμενους κινδύνους.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ουσιαστικής κατανόησης των κινδύνων, της αποτελεσματικής θεσμικής συνεργασίας και της ευθυγράμμισης με τα διεθνή πρότυπα AML/CFT, καθώς οι απειλές και οι μεθοδολογίες εξελίσσονται.
Έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή
Οι συζητήσεις επεκτάθηκαν στις διεθνείς αξιολογήσεις, στις τυπολογίες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στις απειλές από κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, στις διασυνοριακές έρευνες, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Κεντρικός στόχος ήταν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συζήτηση να μην περιοριστεί στο επίπεδο της πολιτικής, αλλά να εξετάσει πώς οι κανονιστικές προσδοκίες και τα διεθνή πρότυπα μπορούν να μετατραπούν σε αποτελεσματική δράση στην πράξη.
Έμφαση δόθηκε στη σύνδεση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών με τη δράση των διωκτικών και εισαγγελικών αρχών, στη βελτίωση της ροής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων φορέων και στην ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Το CCA ανέφερε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν τη δυνατότητα της Κύπρου να κατανοεί και να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υποστηρίζοντας παράλληλα την εφαρμογή των διεθνών προτύπων.
«Η συνεργασία και η κοινή κατανόηση»
Στο Φόρουμ συμμετείχαν μέλη του CCA, εκπρόσωποι της κοινότητας κανονιστικής συμμόρφωσης και πρόληψης του οικονομικού εγκλήματος, καθώς και επαγγελματίες από άλλους κλάδους.
Ο Πρόεδρος του Cyprus Compliance Association, Θεόδωρος Σταύρου, ανέφερε ότι η διοργάνωση κατέδειξε την αξία της συνύπαρξης εγχώριας και διεθνούς τεχνογνωσίας, με κοινό στόχο την καλύτερη κατανόηση και την πρακτική αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων.
Ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές, τους υποστηρικτικούς οργανισμούς, τους εταίρους γνώσης, τους ομιλητές και τους συντελεστές, όπως και τα μέλη του CCA και την ευρύτερη επαγγελματική κοινότητα για τη συμμετοχή τους.
Όπως σημείωσε, η παρουσία πολλών διαφορετικών μερών του συστήματος στον ίδιο χώρο είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αποτελεσματική αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εξαρτάται από τη συνεργασία και την κοινή κατανόηση.
Πρόσθεσε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες στηρίζουν τη διαρκή προσήλωση της Κύπρου στα διεθνή πρότυπα AML/CFT και επιτρέπουν τη μετατόπιση της προσοχής από τις τεχνικές απαιτήσεις στην πρακτική αποτελεσματικότητα: στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην κατανόηση των κινδύνων και στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
