Пять человек были арестованы, трое из них на Кипре, в ходе международной операции по делу о предполагаемом мошенничестве, связанном с неуплатой НДС на сумму 114 миллионов евро при продаже мобильных телефонов.
Операция проводилась под руководством Европейской прокуратуры при содействии кипрских властей. 13 октября Полиция Кипра приняла участие в Едином дне действий, в рамках которого были проведены скоординированные операции в Германии, Греции, Италии и на Кипре.
Расследуемая трансграничная сеть
Согласно заявлению полиции, расследование касается масштабного предполагаемого мошенничества, связанного с неуплатой НДС при продаже мобильных телефонов.
Согласно расследуемым данным, лица, предположительно совершившие преступление, как считается, создали трансграничную торговую сеть с участием компаний, зарегистрированных в европейских странах.
Предполагаемой целью сети было незаконное уклонение от уплаты НДС при продаже мобильных телефонов в таких странах, как Германия и Швеция.
Полицейские расследования привели к аресту в общей сложности пяти человек. Трое из них были арестованы кипрскими властями и Полицией Кипра. В рамках расследования у различных лиц берут показания.
Службы, участвовавшие в расследовании
Со стороны Полиции Кипра участвовал Департамент по борьбе с преступностью Главного управления полиции — сотрудники Бюро исполнения европейских ордеров и запросов о судебной помощи, а также Подразделения по борьбе с киберпреступностью.
В расследовании также приняли участие сотрудники отделов уголовного розыска Никосии и Ларнаки.
Действия на Кипре проводились под надзором европейского делегированного прокурора Европейской прокуратуры на Кипре. В них также участвовали Налоговый департамент, Подразделение по борьбе с преступлениями по легализации доходов — МОКАС, а также прокуроры и следователи из Германии, прибывшие на Кипр для содействия проведению Единого дня действий.
Источник: КИПЕ
