Έρευνες σε πέντε εταιρείες και μία κατοικία πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης για διερευνώμενη απάτη και μη καταβολή ΦΠΑ, εκτιμώμενου ύψους 15,7 εκατ. ευρώ, από διαδικτυακές πωλήσεις κινητών τηλεφώνων.
Η επιχείρηση διεξήχθη στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 υπό τη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με συντονισμένες ενέργειες στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία και την Κύπρο.
Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, είχε αναπτυχθεί διασυνοριακό εμπορικό δίκτυο με εμπλεκόμενες εταιρείες στη Βουλγαρία, τη Γερμανία και την Κύπρο. Αντικείμενο της έρευνας είναι η φερόμενη παράνομη αποφυγή καταβολής ΦΠΑ για διαδικτυακές πωλήσεις κινητών τηλεφώνων στη Γερμανία.
Τέσσερις συλλήψεις και παγοποίηση περιουσιακών στοιχείων
Οι έρευνες σε κατοικίες και υποστατικά υπόπτων, καθώς και σε εγκαταστάσεις εμπλεκόμενων εταιρειών, οδήγησαν στη σύλληψη τριών προσώπων στη Βουλγαρία και ενός στη Γερμανία.
Στη Γερμανία παγοποιήθηκαν περιουσιακά στοιχεία δύο υπόπτων και δύο εταιρειών, συνολικού ύψους 20,5 εκατ. ευρώ. Οι αρμόδιες Αρχές προχωρούν επίσης στη λήψη μέτρων για ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Μέχρι στιγμής έχει ανακτηθεί ποσό 3,3 εκατ. ευρώ από μία από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα στην Κύπρο
Οι έρευνες στην Κύπρο κάλυψαν συνολικά πέντε εταιρείες και μία κατοικία στη Λευκωσία και τη Λάρνακα. Εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια διάφορα έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα.
Από πλευράς Αστυνομίας συμμετείχαν το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου, μέλη του Γραφείου Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών και Αιτημάτων και μέλη της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Οι έρευνες στη χώρα πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της Ευρωπαίας Απεσταλμένης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κύπρο. Συμμετείχαν επίσης η Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Φορολογίας και ανακριτές από τη Γερμανία, οι οποίοι αφίχθηκαν για να συνδράμουν στην κοινή ημέρα δράσης.
Πηγή: Αστυνομία Κύπρου
